Societatea Oil Terminal informează acționarii și investitorii că, pe 27 noiembrie 2025, procurorii DIICOT – Structura Centrală, împreună cu polițiști din Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, au solicitat documente comerciale aferente prestațiilor din perioada 2022–2025, în cadrul unei cauze penale cu cercetări in rem.
Compania subliniază că nu deține nicio calitate procesuală, fiind implicată doar ca furnizor de documente pentru clarificarea faptelor, și a pus la dispoziție toate materialele solicitate, oferind sprijin deplin, conform directorului Sorin Ciutureanu.
Cauza vizează suspiciuni de constituire a unui grup infracțional organizat, folosire de documente falsificate la vamă și evaziune fiscală, legat de contrabandă transfrontalieră cu produse petroliere, utilizând infrastructura unui terminal petrolier de stat precum Oil Terminal din Portul Constanța; sunt verificate 11 societăți comerciale.
Percheziții au avut loc joi, 27 noiembrie a.c. la un operator portuar din Constanța, firme și locuințe, pe fondul unor documente inexacte privind cantități importate, care ar fi distorsionat piața și facilitat evaziunea. Oil Terminal a transmis informațiile către Bursa de Valori București (BVB), confirmând cooperarea totală.
